Taptap点点

Taptap点点

2018年年度股东大会会议纪录

       Taptap点点（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月29日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人应到32名，实到20名，代表股份共4663万股，占公司股份总额的87.45%，切合《公司法》等有关司法、、律例的划定。。

       出席本次会议的董事有高树进、、张新征、、李保珍、、李增波、、、、王振光；；出席的监事有程志军、、张泽世、、曾彦。。

        本次会议由董事长高树进 先生主持，依法进行了如下议程：：：

1、、审议通过《2018年度董事会工作汇报》；；

议案内容：：：公司董事会重要对2018年公司出产经营总体情况及2018年发展的重要工作进行回首，对2018年董事会的日常工作进行了总结，并对2018年公司面对的机缘和挑战、、公司重要经营打算、、发展战术及经营工作打算做出了规划。。?

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

      2、、审议通过《2018年度监事会工作汇报》；；

议案内容：：：公司监事会对2018年工作进行了总结，重要对公司公司依法运作情况?、、公司财政情况、、?召募资金使用情况?、、内部节制等进行查抄，并颁发定见。。

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

3、、审议通过《2018年年度汇报及提要》；；

议案内容：：：详见2019年4月9日于全国股份让渡系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度汇报》（布告编号：：：2019-001）及《2018年年度汇报提要》（布告编号：：：2019-001）。。

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

       4、、审议通过《2018年度财政决算汇报》；；

议案内容：：：2018年，公司实现交易收入1951.30万元，同比削减4.59%；；利润总额和净利润别离为-283.41万元和-283.81万元，同比削减907.59%和948.51%。。截至2018年12月31日，公司总资产为3616.94万元，净资产为3066.95万元。。

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

       5、、审议通过《2019年度财政预算汇报》；；

议案内容：：：2019年预计实现收入786.5万元，预计总支出654.4万元，预计实现剩余132.1万元。。

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

6、、审议通过《2018年度权利分配规划》；；

议案内容：：：为公司长远发展思考，公司2018年度拟不进行利润分配。。

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

        7、、审议通过《关于续聘亚太（集团）管帐师事务所（特殊通常合资）的议案》；；

议案内容：：：公司续聘亚太（集团）管帐师事务所（特殊通常合资）为2019年度审计机构，对于其报答，提请股东大会授权公司治理层凭据现实业务情况，参照有关尺度与亚太（集团）管帐师事务所（特殊通常合资）协商确定。。

表决了局：：：赞成股46,630,000股，占出席会议有效表决股份总额100%；；否决股0股，占出席会议有效表决股份总额0%；；弃权股0股，占出席会议有效表决股份总额0%。。

  经出席本次股东大会的股东推举郭静、、贠杰两名股东代表，作为本次股东大会的计票人和监票人。。经本公司监事会监事程志军、、张泽世、、曾彦赞成，本次股东大会推举 张泽世 监事，作为本次股东大会的计票和监票代表。。                                                                    

        会议在完玉成数议程之后由主持人颁发大会闭幕。。